GoldFX Investment (GFX) - một công ty kinh doanh phái sinh ngoại hối tại Campuchia - tạm ngừng hoạt động từ tháng 3. Nhiều nhà đầu tư lo bị mất trắng số tiền đã bỏ ra.

Lợi nhuận lên tới 4%/ngày, thu nhập thụ động đạt 35 triệu/tuần. Đó là “mật ngọt” trong lời chào mời tham gia vào hệ thống thanh lý chia sẻ đầu tiên trên thế giới có tên Broker Investment S.R.O (BIS).

Không hợp đồng, không cam kết, chỉ vì tin theo những lời hứa “ngọt ngào” về lợi nhuận, hàng trăm người đã sập bẫy các đối tượng tự phong là “chuyên gia tài chính” khi mời đầu tư vào dự án có tên BIS…

Các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn Forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đang hoạt động. Tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là hơn 12.000 tài khoản, ở nhiều quốc gia khác nhau với tổng số tiền đã nạp vào các sàn là 4.300.000 USD.

Ngày 10/6, Công an TP Hà Nội đã có những khuyến cáo về việc tổ chức kinh doanh, giao dịch, tham gia chơi Forex (trao đổi tiền tệ quốc tế) khiến nhiều người bị thiệt hại nặng nề trong thời gian gần đây.

Đánh vào tâm lý hám lợi, bất chấp rủi ro rất lớn của một bộ phận người dân, các sàn Forex theo hình thức đa cấp đã và đang "tung hoành", dẫn tới thiệt hại lớn cho người chơi cũng như bất ổn đối với xã hội.

Trước đây, thị trường Forex chủ yếu đáp ứng nhu cầu giao dịch của các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn. Nhưng ngày nay, nhiều quốc gia đã cấp phép cho hoạt động môi giới, sàn giao dịch forex. Do đó, đối tượng tham gia giao dịch forex ngày càng rộng hơn, kể cả các nhà đầu tư cá nhân.