BIS - Mô hình đa cấp tài chính (Bài 2): “Vạch mặt” nhóm đối tượng lừa đảo

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin về những lời mời chào đầu tư hấp dẫn với lợi nhuận lên đến 4%/ngày. Theo đó, chỉ cần ngồi chơi vẫn có thu nhập ít nhất 35 triệu/tuần khi đầu tư khoảng 5000 USD vào một dự án có tên Broker Investment S.R.O (BIS). Theo như quảng cáo thì đây là một mô hình đầu tư tài chính, là hệ thống thanh lý chia sẻ đầu tiên trên thế giới.

Để các nhà đầu tư  phải thực sự “đổ gục” để “xuống tiền”, trên một vài trang web, BIS tiếp tục được một nhóm đối tượng quảng cáo là mô hình cho phép các nhà đầu tư có thể kiếm được từ thị trường ngoại hối (Forex) có khối lượng giao dịch hàng ngày trị giá 6.000 tỷ USD. Thậm chí, mô hình đầu tư này có thể kiềm chế các nhà đầu tư khỏi thua lỗ trong thị trường đầy biến động hiện nay.

Nhưng sự thực thì sao? Theo điều tra của Diễn đàn Doanh nghiệp, khi tham gia vào dự án này, khoản tiền đầu tư của người đến sau sẽ được dùng để trả cho các khoản hứa hẹn về lợi nhuận đặc biệt cho các nhà đầu tư trước đó. Và chu kỳ này đã diễn ra liên tục cho đến khi những chuyên gia tài chính 4.0 “tự phong” biến mất cùng toàn bộ khoản tiền của các nhà đầu tư.

Theo đó, ngày 10/5/2021, ngay sau khi Diễn đàn Doanh nghiêp đăng tải bài viết “BIS: Nhà cung cấp thanh khoản hay mô hình đầu tư lừa đảo?”, hàng chục nạn nhân là các nhà đầu tư đã tham gia vào dự án BIS, tiếp tục liên hệ tới Tòa soạn để cung cấp thông tin cho phóng viên về một nhóm đối tượng và mô hình đầu tư lừa đảo này.

Điều đáng nói, ngay sau khi bài báo của Diễn đàn Doanh nghiệp được khởi đăng, toàn bộ các nhóm kín trên mạng xã hội, mà nhóm chuyên gia tài chính "tự phong” lập ra trước đó đã bị những người quản trị xóa ngay lập tức. Theo thống kê của gần 60 nạn nhân cung cấp, họ đã bị lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 12 tỉ đồng.

Thông tin tới Diễn đàn Doanh nghiệp, đại diện các nạn nhân cho biết, hiện lá đơn tố cáo hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng với dự án BIS đã có khoảng 134 chữ ký của các nạn nhân và hiện số chữ vẫn đang tiếp tục tăng thêm.

Trước đó, gửi đơn cầu cứu, đồng thời tố cáo tới Diễn đàn Doanh nghiệp, chị N.T.H.G (ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) cho biết, chị được một nhóm đối tượng mời tham gia vào dự án có tên là Broker Investment S.R.O (BIS), theo giới thiệu thì chị G chỉ cần bỏ tiền vào đầu tư và ủy thác cho các “chuyên gia tài chính” của nhóm, cam kết sẽ có lợi nhuận cao, đầu tư "bách phát bách đúng", thậm chí là “bao lỗ”…

Theo chị G, nếu đầu tư dưới 5000USD thì lợi nhuận nhà đầu tư được hưởng sẽ là 50/50, nghĩa là nhà đầu tư được hưởng 50%, khoản còn lại là trả cho hệ thống. Còn nếu đầu tư trên 5000USD thì lợi nhuận nhà đầu tư được hưởng cao hơn, sẽ 60/40.

Tin tưởng sẽ có lợi nhuận “khủng”, chị đã chuyển trực tiếp 118 .000.000đ (tương đương 5.005 USD) cho một đối tượng trong nhóm này có tên là Nguyễn Thị Hiền, số điện thoại 0988066xxx.

“Khi chúng tôi chuyển tiền thì mọi thứ diễn ra không đúng thỏa thuận, họ đổ lỗi cho hệ thống ở nước ngoài nên không rút được tiền lãi và cũng không chịu trả luôn cả tiền gốc. Đáng nói, họ còn yêu cầu chúng tôi tiếp tục phải nộp thêm số tiền như 300USD, 500USD thì mới có thể nhanh được rút lãi”, chị G chia sẻ.

Tương tự, chị H.T.B.H ở huyện Mê Linh (Hà Nội) đã giấu gia đình, rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để chuyển cho một đối tượng có tên Đào Văn Quang (đối tượng này thuộc nhóm dưới của Nguyễn Thị Hiền - PV). Tuy nhiên, tiền lãi thì không thấy, thêm vào đó, gia đình chị H bắt đầu “lục đục”, nguy cơ mất cả “gốc” đã rõ, bởi theo chị H thì hiện nay không thể gặp được với các “chuyên gia tài chính” này!

Các nạn nhân cho biết, dù không hợp đồng, không cam kết chắc chắn, nhưng nghe những lời “mật ngọt” khi có lợi nhuận cao nên rất nhiều người đã tham gia đầu tư vào BIS. Điều đáng nói, hiện nay, hầu hết tất cả các “nhà đầu tư” đều đang ở hoàn cảnh tương tự như chị G và chị H. Người mất ít thì từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Cũng theo các nạn nhân, đối tượng đứng đầu nhóm này có tên là Lê Hồng Minh, số điện thoại 0394841xxx, để các nhà đầu tư tin tưởng, Minh tự “nổ” là cố vấn tài chính cá nhân, doanh nghiệp, chuyên gia đào tạo, huấn luyện tư duy lãnh đạo, người có kinh nghiệm 6 năm trong lĩnh vực tư vấn và đầu tư tài chính công nghệ 4.0.

Ngoài ra còn một số người thường đứng “zoom” (hướng dẫn đầu tư trực tuyến – PV) và nhận tiền trực tiếp của người đầu tư là ông Phùng Đại Hải (sinh năm 1992) số điện thoại 0385898xxx,  ông Phạm Gia (tên thật là Đương)  - cũng “tự phong”  là chuyên gia tài chính công nghệ 4.0, một chuyên gia có kinh nghiệm 8 năm về đào tạo, huấn luyện bán hàng, lãnh đạo, được mệnh danh là người truyền lửa.

“Những đối tượng này chuyên đi khắp các khu vực để lôi kéo nhà đầu tư vào dự án trên”, nội dung đơn tố cáo của các nạn nhân nêu rõ.

Theo một diễn biến mới nhất thông tin tới Diễn đàn Doanh nghiệp, đại diện các nạn nhân cho biết, lá đơn tố cáo hành vi lừa đảo của hơn 100 nạn nhân hiện đã được chuyển tới cơ quan điều tra.

Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin!

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp